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捕捉运动中的“诈骗黑猫”
时间 :   2021-01-21 23:50 来源 :   清风网 责任编辑 :   周满荣
“猫池”是网络通信的一种硬件设备,能将传统电话信号转化为网络信号,一台“猫池”设备可同时支持多个手机号通话,并支持群发短信、远程控制、卡机分离等功能。本来是方便单位、公司通讯的一种设备,但一些别有用心的人却用它从事违法犯罪活动。
 
近日,包头铁路警方成功捣毁8个利用“猫池”设备帮助实施电信网络诈骗的犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人15名,缴获“猫池”设备19套,核查串并案件48起,累计涉案价值259万余元。
 
                      聊天群隐藏黑卡收购 侦查员破解犯罪暗语
2020年9月15日,包头铁路公安处刑警支队民警在网络巡查时发现,有人在某聊天软件中大批量收购银行卡、手机卡。为了避免“两卡”流入重点地区为电信网络诈骗提供帮助,包头铁路警方积极响应公安部部署的“断卡”行动,迅速成立专案组开展调查。
侦查员潜伏进嫌疑人组建的聊天群后,发现嫌疑人在聊天中使用的都是约定的暗语。经过多日的学习讨论,民警成功破解了暗语背后的含义。例如,水果指的是手机卡,床上用品四件套指的是银行卡、U盾、身份证复印件、手机卡。 在盯控聊天群多日后,侦查员获取到一条嫌疑人交易手机卡的重要线索。
                     神秘汽车暗藏玄机  “诈骗黑猫”踪迹难觅
于是,专案组开始对收购“两卡”的嫌疑人紧密盯控,发现取卡人王某拿到手机卡后驾驶一辆牌照为蒙L的银灰色轿车离开。为了将王某身后的犯罪团伙一网打尽,专案组没有立即进行抓捕,而是密切关注着王某及其车辆的一举一动。
通过对王某驾驶的车辆进行跟踪后,侦查员发现一个非常奇怪的现象,银灰色小轿车每天都在内蒙古巴彦淖尔市漫无目的的闲逛,六七个小时一直不停歇。
这一反常的举动引起了侦查员的注意。通过对王某的电话、车辆、行动轨迹进行综合分析,侦查员捕捉到了嫌疑人在车中使用的“猫池”设备的蛛丝马迹,进而确定了嫌疑人王某等人移动架设“猫池”设备,为境外电信诈骗团伙提供拨打电话通道的证据。
在掌握了王某等人移动架设“猫池”设备的犯罪事实之后,专案组决定抓住时机尽快收网。但正准备实施抓捕的前一天,侦查员突然发现银灰色轿车的车辆轨迹与猫池设备轨迹不再一致,也就是说,嫌疑人已经将猫池设备转移。
是不是侦查员的跟踪已经暴露?他们将猫池设备转移到了哪里?突然间的变化让专案组重新调整思路,再次调取了大量的基站数据和公路卡口视频,通过多天的数据研判和车辆盘查,最终锁定了一辆牌照为蒙A的银白色商务车有重大作案嫌疑。
9月22日,侦查员在巴彦淖尔市临河区将嫌疑人王某、顾某、闫某抓获。10月15日,侦查员将嫌疑人王某抓获,共查获猫池设备2套、笔记本电脑1台、手机14部、手机卡1000余张。
 
                      勾结境外犯罪团伙 每日呼出6万诈骗电话
经讯问,4名犯罪嫌疑人对其利用“猫池”设备为境外电信诈骗团伙提供通信支撑的犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人王某供述,今年8月他在网上浏览论坛时发现“招募司机”的信息,于是联系上了发布信息的上线。在取得上线信任后,王某收到了上线邮寄的车载猫池设备和移动路由器,然后伙同顾某、闫某和高某等人大量收购手机卡,租赁汽车并架设移动“猫池”设备,为境外电信诈骗不法分子实施诈骗提供帮助。
 
他们每天的工作其实并不复杂,嫌疑人王某等人先将猫池设备插满手机卡,利用车载电源为猫池设备供电,通过笔记本电脑、无线路由器控制设备运行,搭建起“诈骗黑猫”后,通过手机即时通讯软件与上线联系,收到指令后驾驶租来的汽车外出闲逛,并根据上线的远程指挥随时执行检查手机卡状态、查询手机卡费用、更换丢弃手机卡等任务。工作时间通常是每天上午10点至晚上7点,工资一般是日结或周结,一天能挣四千元至五千元不等。
 
包头铁路公安处刑警支队支队长杨鸿介绍,由于“猫池”设备放在固定房间容易被警方发现,于是诈骗团伙升级了“诈骗黑猫”的作案方式,试图通过搭建不规律的“移动基站”逃避警方的追踪。经过测算,王某等人使用的两台猫池设备,可以同时支持128张电话卡自动呼叫,按照平均每两分钟拨打一次电话,一天工作八个小时计算,一天可以自动拨打6万个诈骗电话。猫池设备自动呼出的电话接通后,将会立即呼叫转移至境外的诈骗团伙,由团伙中的“话务员”冒充电商客服,以退款为理由逐步骗取被害人的钱财。如果诈骗成功或者电话卡话费用光,诈骗团伙就会远程指挥王某等人将电话卡扔掉,更换新的电话卡。
    
                     深挖犯罪线索 接连捣毁“诈骗猫巢”
随后,通过对犯罪嫌疑人的深挖审查,侦查员掌握了多条与该犯罪团伙相关联的利用猫池设备帮助实施电信网络诈骗的犯罪线索。专案组经过分析研判和走访调查,陆续在内蒙古多地锁定移动搭建猫池设备窝点的嫌疑人。
 
10月至12月,专案组分别赶赴呼和浩特、赤峰、通辽等地,将现场架设、调试猫池设备的犯罪嫌疑人康某、李某、陈某等10人抓获,打掉7个操作猫池设备实施电信诈骗团伙,缴获猫池设备17台及其他涉案工具一批。
 
截止目前,包头铁路警方共打掉非法利用架设移动猫池设备发布电信诈骗信息的犯罪团伙8个,抓获团伙成员15名,缴获作案汽车3辆, 猫池设备19套,银行卡、手机卡共计5000余张,共核查串并案件48起,涉案价值259万余元。目前犯罪嫌疑人王某、周某等15人已被移送检察机关审查起诉,等待他们的将是法律的严惩。(包头铁路公安处宣传教育室)
 
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